Clanul Corduneanu este acuzat de DIICOT că oferea împrumuturi cu dobânzi de până la 400%. Ancheatatorii au pus sechestru pe vila lui Adrian Corduneanu, în valoare de aproape 200 mii euro.
Adrian Corduneanu și soția sa, Ramona, au fost reținuți într-un dosar care implică opt infracțiuni grave.
Îți mulțumim că citești acest articol! Cu un LIKE pe Facebook ne dai încredere să continuăm.
Alături de ei, în arest, se află acum și alți membri ai clanului mafiot notoriu din Iași.
Ei au fost ridicați cu mascații din locuințele lor și urmează să afle dacă vor sta după gratii în următoarele 30 de zile.
Deși cei doi frați Corduneanu au promis în fața magistraților, la precedente înfățișări în instanțe, că nu vor mai comite infracțiuni, investigatorii au colectat probe vizând nelegiuiri grave.
Adrian Corduneanu (poreclit “Beleaua”), secundul grupării infracționale, și soția sa, Ramona, au fost reținuți după mai multe percheziții care au vizat proprietăți deținute de membrii clanului.
Luni, 31 octombrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a 15 inculpați și luarea controlului judiciar față de un inculpat, măsuri dispuse în două cauze în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă, complicitate la înșelăciune, spălarea de bani, șantaj, lipsire de libertate, trafic de droguri de mare risc și efectuarea fără drept de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.
Printre cei reținuți sunt: soții Adrian și Ramona Corduneanu, Petronel Corduneanu, Florinel Corduneanu, Mihaela Corduneanu, Constantin Dolcan, Rusu Gheorghe- fost Corduneanu -zis ”Gelu”, Ioana Baban, Mihai Corduneanu, Bogdan Corduneanu, Marius Stoian, Gabriel Vatamanu, Călin Vasile- fost Corduneanu și Ana Vieru.
Surse din rândul anchetatorilor arată că fratele mai mare, Costel Corduneanu, ar fi internat într-un spital.
Potrivit unui comunicat comun DIICOT-Poliția Română, ”în urma perchezițiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de ieri, au fost identificate și ridicate sumele de 50.680 de euro și 33.000 de lei, cantitatea de 2,2 kilograme de aur, 2 pistoale, dintre care unul cu piper și unul de tip Airsoft, mai multe cuțite, săbii și spray-uri iritant-lacrimogene, 55 de telefoane mobile, documente privind evidența operațiunilor de cămătărie și acte de proprietate ale unor imobile.
Până la acest moment a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra unui imobil tip vilă, în valoare de aproximativ 200.000 de euro”.
Anchetatorii au descoperit că, în perioada 2016 – 2022, două grupuri infracționale organizate în scopul comiterii infracţiunii de camătă, au urmărit obţinerea unor beneficii materiale substanţiale prin desfăşurarea de activităţi ilicite, asigurându-și principala sursă de venit din acordarea de împrumuturi cu dobânzi ridicate, ce ajungeau până la 400%.
Liderii grupurilor realizau finanțarea activităților, prin acordarea unor sume de bani membrilor. De asemenea, asigurau protecția, inclusiv prin recurgerea la mijloace violente în caz de nevoie, pentru ca activitatea grupului să se poată desfășura în vederea atingerii scopului.
Membrii celor două grupuri infracționale organizate acordau împrumuturile doar acelor persoane despre care aveau informații că sunt solvabile și dețin bunuri mobile și/sau imobile de valoare.
Aceștia, într-o primă etapă, identificau persoanele care aveau nevoie de bani (de exemplu, dependenți de jocuri de noroc) și care erau considerate solvabile (prin prisma activităților infracționale desfășurate, a existenței unor moșteniri) și, ulterior, le împrumutau, în mod repetat, cu o dobândă cuprinsă între 20 – 400%.
Prin această modalitate, membrii grupului se asigurau că sumele datorate nu puteau fi returnate de către cei împrumutați și, astfel, aceștia erau obligați să încheie contracte prin care cedau bunurile pe care le aveau în proprietate sau să continue activitățile infracționale pe care le desfășurau.
Sursa: Ziare.com